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En la coyuntura actual, la evaluación que hará el GAFI sobre México tendrá una mayor relevancia y atención por parte actores estratégicos.
Con información de EL ECONOMISTA
El gobierno mexicano se prepara para la evaluación que hará el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país en torno al combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, lo cual es “una prioridad para el Estado”, aseguró Edgar Amador Zamora, nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la inauguración del Curso Pre Evaluación Mutua de México ante el GAFI, donde estuvieron también otras autoridades relacionadas con el tema del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Amador Zamora recordó que la evaluación que hará el GAFI se dará a conocer hasta octubre del 2026, por lo que es importante cumplir y avanzar en la materia.
“Es una prioridad para el estado mexicano porque está directamente vinculado con nuestra seguridad, así como con la estabilidad y confianza en el sistema financiero mexicano”, aseguró.
El funcionario hacendario reconoció que, en la coyuntura actual, la evaluación que hará el GAFI sobre México tendrá una mayor relevancia y atención por parte actores estratégicos, tales como la iniciativa privada, el sector de actividades vulnerables, los medios de comunicación, socios internacionales y la sociedad en general.
Lo anterior, añadió, exije a las autoridades a redoblar los esfuerzos no sólo para cumplir con los estándares del GAFI, sino también para demostrar la efectividad del gobierno mexicano en la práctica.
El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Si bien actores principales han señalado que esto no tendrá una repercusión dado por la regulación robusta que se cuenta en México, sí ha generado preocupación.
En este sentido, expertos en el tema han señalado que los controles ya se tienen a través de la ley; sin embargo, en los últimos años el sistema financiero mexicano se ha enfocado más a combatir el lavado de dinero, es decir, de prevenir, mientras que no se han concentrado los esfuerzos para combatir el financiamiento al terrorismo.
